به گزارش بازتاب آنلاین به نقل از روابط عمومي وزارت اطلاعات ،  اين اخلال‌گران اقتصادي به عنوان رابطين اصلي شركت غيرقانوني گلدكوئست با مديران خارجي آن در ارتباط بوده و طي سفرهاي متعدد به خارج از كشور و برگزاري جلسات مختلف اقدام به برنامه‌ريزي جهت كلاهبرداري و اغفال هموطنان مي‌كردند.
متهمين اعتراف كردند كه با بهره‌گيري از شيوه‌هاي مختلفي كه عموما توسط مديران خارجي شركت آموزش داده مي‌شد ضمن القاي وعده‌هاي توخالي، با فريب و سوء استفاده از ناآگاهي‌ برخي افراد به خصوص قشرهاي جوان ميلياردها تومان كلاهبرداري كرده‌اند.
بر اساس اين گزارش سرشبكه‌هاي باند مذكور، طي دو سال گذشته در نقاط مختلف كشور ضمن فريب بيش از 300 هزار نفر، بالغ بر 500 ميليارد تومان كلاهبرداري نموده كه بخش اعظم آن به حساب‌هاي شركت در خارج از كشور واريز و مبلغي حدود 40 ميليارد تومان نيز در داخل توزيع شده است.
در جريان دستگيري اين افراد تعدادي از شركت‌هاي تجاري و بازرگاني و صرافي‌هايي كه بطور غيرقانوني اقدام به خريد و فروش ارز مي‌نمودند شناسايي كه به زودي پرونده آنان به دادگاه ارسال خواهد شد.